加强反洗钱检查 共筑合规钢铁城

本网讯  3月19日至3月21日，平安产险福建分公司反洗钱检查小组一行至漳州中心支公司进行反洗钱工作现场检查。

此次检查内容主要针对机构组织建设、制度建设、反洗钱培训工作、反洗钱宣传工作、数据报备管理、可疑交易的人工识别/分析/上报、客户身份识别及风险等级划分、人行及公司检查违规事项等方面。首先，检查组对各项反洗钱事项进行详细排查，认真记录检查情况及问题；最后，检查组与机构举行离场会谈，通报检查的有关情况。

通过此次检查，有效检视了漳州机构反洗钱工作中的不足，并针对存在问题进行梳理和整改，确保反洗钱工作合法合规开展。（通讯员）