漳州中华财险2013年反洗钱考核位居全市财险业第一名

本网讯  近日，中国人民银行漳州市中心支行对全市70家市级金融机构2013年度反洗钱工作进行考核评估，分别评出银行业、财险业、寿险业、证券（期货）业前三名，中华财险漳州中支以综合考核81分的好成绩荣获全市财险业第一名。

2013年，中华财险漳州中支高度重视反洗钱各项工作，把反洗钱工作摆上公司重要议事日程。一是加强组织领导。公司成立由一把手任组长的领导小组，指定一名总经理助理具体分管，各职能部门也指定一名人员负责反洗钱工作，并设定岗位职责与要求，强化经办人员的责任意识，确保责任到岗到人。二是加强宣传培训。多次举办反洗钱知识培训，对分管领导、各部门和各机构负责人、全市合规和反洗钱联系人进行业务宣导，不断提高反洗钱人员的业务素质，增强反洗钱人员工作的有效性；同时利用各种节假日搞好反洗钱宣传，并积极参加当地人行组织的宣传活动，扩大宣传效果。三是制定反洗钱内控制度。及时修订完善反洗钱内控制度，规范内部操作规程，加大反洗钱工作的考核力度，有效推进反洗钱工作落到实处。四是建立客户可疑交易报告工作流程。将可疑交易监测工作贯穿于业务的各个环节，加强可疑交易的甄别、监测、分析排查，尤其是重点关注退保、理赔等环节所涉及的业务，遇到可疑交易的，认真做好识别记录，并进行保存。五是及时报送相关资料。按要求及时、准确向上级公司及当地人民银行报送反洗钱非现场监管年度报表及季度报表，并及时报送公司反洗钱活动信息。