漳州中华保险2012年反洗钱考核评估榜上有名

本网讯 日前，中国人民银行漳州市中心支行对漳州市64家市级金融机构2012年度反洗钱工作进行考核评估，分别评出银行业、财险业、寿险业、证券（期货）业前三名，中华保险漳州中心支公司荣获财险业第二名。

2012年，中华保险漳州中心支公司一是加强对反洗钱工作的组织领导，及时调整充实领导小组，各职能部门指定一名反洗钱人员负责反洗钱工作，并设定岗位职责与要求，确保责任到岗到人；二是制定反洗钱内部操作规程和控制措施，推进反洗钱工作落到实处；三是建立客户可疑交易报告工作流程，将可疑交易监测工作贯穿于业务的各个环节，加强可疑交易的甄别、监测、分析排查，遇到可疑交易的，认真做好识别记录，并进行保存；四是有效搞好反洗钱宣传培训。利用各种节假日搞好反洗钱宣传，并积极参加当地人行组织的宣传活动，扩大宣传效果；多次举办反洗钱知识培训，对分管领导、各部门和各机构负责人、全市合规和反洗钱联系人进行业务宣导，提高反洗钱人员的业务素质；五是按要求及时、准确向上级公司及当地人民银行报送反洗钱非现场监管年度报表及季度报表。通过采取五项措施，有效提高了反洗钱工作实效，受到了当地人行部门的好评。（漳州中华保险）