漳州中华财险举办反洗钱知识培训

本网讯  12月16日，中华财险漳州中心支公司举办反洗钱知识培训，邀请漳州市人民银行反洗钱科副主任科员陈泉琛到公司讲课。参加培训的有公司总经理室全体成员，市公司各职能部门和市区各业务部门全体人员共70多人。

陈泉琛副主任科员从反洗钱监管的历史演变、历年来金融机构“三项核心义务”的主要违规问题分析、洗钱风险漏洞分析、可疑交易线索剖析等四个方面，结合近年来漳州市人民银行开展反洗钱执法检查中，发现反洗钱义务主体在组织架构、内控制度建设、系统设计、反洗钱“三项核心义务”等存在的问题进行深入浅出的讲授，并以此进行反洗钱相关法律、法规的解读与风险提示，内容全面，让大家受益匪浅。

通过这次反洗钱知识培训，进一步提高了公司全员的反洗钱意识，对增强公司反洗钱风险防范能力，提升反洗钱工作有效性起到了重要作用。（通讯员）